AMLSupraveghere AML care lucrează noaptea.
AMLTracer™ citește în fiecare noapte operațiunile organizației, aplică regulile de risc și îi pregătește ofițerului de conformitate, până dimineața, lista cazurilor care cer o decizie.
Autentificare
Introduceți credențialele pentru a accesa platforma.
Tot ce cere legea, într-un singur tablou de bord.
Pentru case de ajutor reciproc, IFN-uri și alte entități raportoare: se adaptează la fluxurile organizației, nu vă obligă să le schimbați.
Monitorizare continuă
30 de indicatori de risc evaluați pe o fereastră glisantă de 12 luni: structurare, numerar atipic, rambursări anticipate, legături între clienți.
Cazuri pe benzi de risc
Fiecare client primește un scor. Banda roșie deschide caz automat; ofițerul clasează sau escaladează, cu motivare păstrată în dosar.
Obligații RTN
Pragul de numerar se recalculează zilnic din cursul BNR. Obligațiile legale nu se suprimă niciodată și au termenul la vedere.
Screening PEP și sancțiuni
Verificare automată la înscriere și la actualizarea datelor, cu confirmarea verificării în PDF, pentru dosarul clientului.
Raportare ONPCSB
Rapoartele RTN și RTS se pregătesc din aplicație, cu nomenclatoarele oficiale, de verificat și transmis de ofițerul de conformitate.
Pistă de audit completă
Cine a văzut ce, cine a decis ce și când. Datele probatorii se păstrează pe toată durata legală de retenție.
De la operațiune la dosarul de conformitate, fără muncă manuală.
Ne conectăm la baza de date a organizației prin vederi dedicate, numai pentru citire. Nu instalați nimic la dumneavoastră.
o singură datăOperațiunile noi sunt aduse automat în fiecare noapte, cu rută de rezervă dacă legătura principală cade.
zilnic, după miezul nopțiiMotorul aplică regulile, calculează scorurile și deschide cazurile. Verificările PEP rulează pe evenimentele noi.
câteva minuteDimineața, ofițerul primește rezumatul și lucrează cazurile. Decizia și motivarea rămân în dosar.
ofițerul de conformitateConstruit pentru date care nu au voie să scape.
Protecția datelor clienților este gândită din arhitectură, nu adăugată la final.
Citim doar prin vederi proprii. Nicio tabelă sau înregistrare a organizației nu este atinsă.
Numele și CNP-ul se aduc doar la cererea ofițerului, iar fiecare consultare este jurnalizată.
Obligatorie pentru toate conturile, cu coduri de rezervă pentru telefon pierdut.
Fiecare organizație își vede numai datele, regulile și utilizatorii proprii.
Administratorul organizației stabilește zilele și orele în care ofițerii se pot conecta.
Cazurile, deciziile și jurnalul se păstrează pe durata cerută de lege (de regulă 5 ani, prelungibil cu încă 5), pentru inspecția ONPCSB.
Din aceeași familie.
AMLTracer face parte din ecosistemul Systhema: instrumente pentru conformitate și operațiuni financiare.
Vreți AMLTracer pentru organizația dumneavoastră?
Conectarea unei organizații noi durează de regulă câteva zile și nu cere instalări la dumneavoastră. Scrieți-ne sau programați o discuție și vă arătăm platforma pe datele organizației.