Termeni și condiții de utilizare

1. Cine suntem

Platforma AMLTracer, denumită anterior AMLScreen (în continuare „Platforma”), accesibilă la adresa amltracer.com, este furnizată de SYSTHEMA ANALYTICS S.R.L., cu sediul în Mun. Deva, Str. Dragoș Vodă nr. 2, bl. D5, et. 1, ap. 3, jud. Hunedoara, cod 330034, CUI 45945560, nr. Registrul Comerțului J20/524/2022, e-mail [email protected] (denumită în continuare „Systhema” sau „noi”).

2. Ce este Platforma

AMLTracer este un serviciu software de sprijin pentru obligațiile de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prevăzute de Legea nr. 129/2019: monitorizarea operațiunilor, evaluarea riscului, gestionarea cazurilor, verificarea persoanelor expuse politic și a sancțiunilor internaționale, pregătirea raportărilor către ONPCSB și păstrarea pistei de audit.

Platforma se adresează exclusiv organizațiilor (entități raportoare) care au încheiat un contract cu Systhema. Nu oferim conturi persoanelor fizice în nume propriu.

3. Raportul cu contractul

Relația dintre Systhema și fiecare organizație este guvernată de contractul semnat de părți și de anexele acestuia, inclusiv acordul privind prelucrarea datelor și nivelul de serviciu. În caz de neconcordanță, contractul semnat prevalează față de acești termeni.

4. Conturi și acces

• Conturile se creează de Systhema sau de administratorul desemnat al organizației, numai pentru persoane autorizate de organizație.
• Fiecare cont este personal. Credențialele nu se împrumută și nu se partajează.
• Autentificarea în doi pași este obligatorie pentru toate conturile.
• Organizația poate stabili zilele și intervalele orare în care utilizatorii săi au acces.
• Utilizatorul anunță de îndată administratorul organizației și Systhema la [email protected] dacă suspectează că un cont a fost compromis sau dacă a pierdut dispozitivul folosit pentru autentificarea în doi pași.

5. Utilizare permisă

Platforma se folosește numai în scopul îndeplinirii obligațiilor de conformitate ale organizației. Este interzis, în special:

• accesul sau încercarea de acces la date ale altor organizații ori la funcții pentru care contul nu are drepturi;
• ocolirea sau testarea măsurilor de securitate fără acordul scris al Systhema;
• extragerea automată a datelor, supraîncărcarea intenționată a serviciului sau introducerea de cod dăunător;
• folosirea informațiilor obținute prin Platformă în alte scopuri decât cele de conformitate ale organizației;
• divulgarea către persoana în cauză sau către terți a faptului că se efectuează o analiză ori că s-a transmis sau urmează să se transmită o raportare către ONPCSB, în afara cazurilor permise de lege.

6. Natura rezultatelor

Scorurile, alertele, cazurile și rezultatele verificărilor sunt instrumente de sprijin, nu concluzii juridice. Decizia de a raporta, de a clasa un caz sau de a aplica măsuri de precauție aparține organizației și persoanelor desemnate de aceasta. Rezultatele depind de corectitudinea și completitudinea datelor din sistemul organizației și de sursele publice folosite la verificări, care pot conține erori, omisiuni sau omonimii.

7. Disponibilitate

Nivelul de disponibilitate și suportul sunt cele stabilite în contract. Pot exista întreruperi pentru mentenanță, pe care ne străduim să le planificăm în afara programului de lucru și să le anunțăm din timp.

8. Date personale

Pentru datele clienților și ale altor persoane din evidențele organizației, organizația este operator, iar Systhema acționează ca persoană împuternicită, conform acordului de prelucrare semnat. Modul în care prelucrăm datele vizitatorilor și ale utilizatorilor este descris în Politica de confidențialitate, iar cookie-urile în Politica de cookie-uri.

9. Proprietate intelectuală

Platforma, codul, documentația, regulile de risc și elementele grafice aparțin Systhema. Contractul acordă organizației un drept de utilizare neexclusiv, pe durata contractului. Datele organizației rămân ale organizației.

10. Răspundere

Răspunderea părților este cea stabilită în contract. Systhema nu răspunde pentru decizii luate de organizație pe baza rezultatelor Platformei, pentru date incorecte sau incomplete provenite din sistemele organizației ori pentru indisponibilitatea acestor sisteme sau a conexiunii către ele.

11. Suspendarea accesului

Putem suspenda temporar un cont sau accesul unei organizații dacă există indicii de compromitere, de utilizare contrară acestor termeni ori de risc pentru securitatea Platformei. Informăm organizația despre suspendare și despre motivele ei, în măsura permisă de lege.

12. Modificări

Putem actualiza acești termeni. Fiecare versiune are un număr și o dată. Versiunea nouă se prezintă utilizatorilor la următoarea autentificare și se aplică de la acceptare.

13. Lege aplicabilă

Acești termeni sunt guvernați de legea română. Litigiile se soluționează pe cale amiabilă, iar în lipsa unei înțelegeri, de instanțele competente de la sediul Systhema.

14. Contact

Pentru orice întrebare: [email protected].